Deloitte, implicată în ascunderea averii lui Roman Abramovici și evaziune fiscală

Cine a respins acuzațiile lui Abramovici?

Gigantul global al serviciilor de audit, Deloitte, se află în centrul unui scandal de amploare, fiind acuzat că a facilitat manipularea documentelor contabile pentru a proteja patrimoniul lui Roman Abramovici și pentru a sustrage taxe datorate statului. Investigatiile realizate de BBC Panorama, în colaborare cu Bureau of Investigative Journalism, scot la iveală mecanisme complexe prin care active impresionante au fost „șterse” din registrele oficiale.

Conform datelor obținute, situațiile financiare validate de divizia din Cipru a Deloitte au dus la dispariția unor bunuri de lux – inclusiv avioane, conace și iahturi – a căror valoare totală a fost estimată la 672 de milioane de dolari, echivalentul a 508 milioane de lire sterline. Mai mult, se susține că experții Deloitte au oferit consultanță de specialitate pentru a pune în practică strategii menite să eludeze obligațiile fiscale masive, recurgând la falsificarea unor acte.

Andrew Mitchell KC, un avocat specializat în reglementări financiare, a comentat gravitatea situației, afirmând că dovezile expuse de Panorama relevă o tentativă de evaziune fiscală indiscutabilă, catalogând circumstanțele drept extrem de flagrante.

În replică, echipa juridică a lui Roman Abramovici a respins categoric aceste acuzații, insistând că magnatul nu a fost implicat în nicio formă de ascundere a averii sau fraudă fiscală. Avocații au subliniat că nu există dovezi care să demonstreze că acesta ar fi orchestrat, autorizat sau avut cunoștință despre orice falsificare de documente, menționând că este o practică uzuală și legitimă să te bazezi pe expertiza consultanților profesioniști.

De cealaltă parte, reprezentanții Deloitte din Cipru au transmis că toate activitățile lor s-au desfășurat în deplină conformitate cu cadrul legislativ aplicabil.

Contextul acestor dezvăluiri este strâns legat de evoluția lui Abramovici în Marea Britanie.

Timp de aproape două decenii, acesta a fost cel mai proeminent oligarh rus din Londra, devenind o figură publică după preluarea clubului de fotbal Chelsea în 2003, pe care l-a finanțat până la cea mai glorioasă etapă din istoria sa.

Ce noi detalii au ieșit la lumină din scurgerile masive?

Totuși, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022, guvernul britanic l-a sancționat pe fondul legăturilor sale cu Vladimir Putin, impunându-i vânzarea clubului. În prezent, se consideră că Abramovici s-a stabilit în Turcia, o jurisdicție care a ales să nu aplice sancțiuni împotriva sa.

Totodată, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline deținute în Jersey, Insulele Canalului, rămân sub sechestru, fiind subiectul unei anchete penale ce durează deja de patru ani.

Apărarea lui Abramovici a calificat investigația din Jersey drept o acțiune motivată politic.

Noile detalii au ieșit la lumină în urma unei scurgeri masive de date, cuprinzând mii de fișiere despre operațiunile financiare ale oligarhului și rețeaua sa de firme offshore gestionate din Cipru între 1995 și 2022. Această insulă a funcționat mult timp ca un refugiu fiscal preferat de investitorii ruși.

Documentele fac parte din proiectul „Cyprus Confidential”, coordonat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și susținut de organizații precum The Guardian, Paper Trail Media, OCCRP și Cyprus Investigative Reporting Network, care au început publicarea acestor informații din 2023.

Această anchetă completează tabloul expus anterior de emisiunea Panorama în 2022, care detalia modul în care averea lui Abramovici a fost consolidată în anii '90 printr-o achiziție controversată a unei companii petroliere de stat, revândută ulterior guvernului pentru miliarde de dolari profit. Deși el a respins constant acuzațiile de corupție, câștigurile au fost direcționate către structuri offshore administrate prin MeritServus, o firmă din Limassol. Este important de notat că, până în 2005, MeritServus a fost deținută de Deloitte, liderul incontestabil al grupului „Big Four” în contabilitate.

Chiar și după separarea oficială, colaborarea dintre MeritServus și apropiații lui Abramovici a continuat, gestionând averea globală a acestuia, iar documentele scurse pun sub semnul întrebării integritatea profesională a celor implicați în administrarea imperiului său.