Milionul de euro din dosarul Călin Georgescu: traseul internațional al banilor lui Răzvan Leu
Unde au dispărut banii lui Leu?
Procurorii DIICOT au intrat pe urmele unei rețele financiare complexe, încercând să descâlcească traseul milioanelor de euro din dosarul lui Călin Georgescu.
Știri de ultimă oră:
În centrul atenției se află Răzvan Leu, cel care a depus o garanție de 1 milion de euro pentru un credit ce nu a mai fost acordat niciodată.
Banii au plecat inițial către un cont deschis la Incore Bank, în Zürich.
Deși titularul oficial al contului este Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica, anchetatorii îl indică pe bancherul elvețian Thomas Schätti drept beneficiarul real al acestor fonduri.
Investigația scoate la iveală o mișcare amplă de capital: din contul elvețian, peste 4 milioane de euro au fost direcționați către Baltic International Bank SE, din Riga. Această tranzacție este piesa centrală a anchetei.
Sute de milioane prin bănci străine?
Documentele procurorilor sugerează că milionul lui Leu a fost „topit” printre fondurile altor clienți, ceea ce transformă identificarea fiecărui euro într-o adevărată probă de foc pentru investigatori.
În paralel, un proces civil din Statele Unite a aruncat o lumină crudă asupra unor sume mult mai mari. S-a vehiculat acolo cifra de 21 de milioane de euro, folosiți pentru achiziția de acțiuni la banca din Riga.
Deși acțiunea a fost retrasă temporar, acuzațiile rămân sub semnul întrebării, mai ales că avocatul lui Schätti neagă vehement orice neregulă, iar instanțele nu au validat încă aceste ipoteze.
Între timp, situația lui Călin Georgescu rămâne neschimbată. Fostul candidat la președinție a primit o nouă prelungire a arestului preventiv pentru 30 de zile, în dosarul de înșelăciune. Este esențial de reținut că această măsură nu înseamnă o condamnare, Georgescu beneficiind în continuare de prezumția de nevinovăție.
Rolul exact al lui Răzvan Leu în acest mecanism rămâne, deocamdată, sub lupă. În timp ce DIICOT continuă să urmărească traseul banilor prin rețeaua ce leagă Marea Britanie, Elveția și Letonia, opinia publică așteaptă răspunsuri clare despre destinația finală a milionului de euro care a declanșat tot acest scandal.
Alte știri: