Ce se întâmplă în zona industrială?

În total, 21 de persoane sunt investigate pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emiterea de facturi false, mai arată Il Post. Guardia di Finanza a arestat 12 suspecți: șapte au fost plasați în arest preventiv, iar cinci în arest la domiciliu. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar, cu obligația de a nu părăsi localitatea.

Știri de ultimă oră

Germania intenționează să consolideze rolul de lider în cadrul Alianței NATOArmalytix lansează o soluție completă pentru cumpărătorii de proprietățiFrauda prietenoasă: o provocare majoră în era digitalăPeste 10.000 de joburi disponibile pentru vară, cu salarii afișate

Sechestrări de amploare și percheziții în mai multe orașe Autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, inclusiv numerar, criptomonede, proprietăți, mașini și ceasuri de lux.

Au fost efectuate 35 de percheziții în mai multe orașe italiene, printre care Venezia, Treviso, Brescia, Milano și Prato, în locații suspectate că aveau legături cu rețeaua.

Investigația a început în 2023, după ce anchetatorii au observat autoturisme de lux pe numele unor persoane cu venituri oficiale foarte mici.

Era acesta sediul secret al unei rețele criminale?

Ulterior, au identificat un imobil din zona industrială a orașului, unde au remarcat un flux neobișnuit de persoane. Banca clandestină funcționa în spatele unui restaurant chinezesc, într-un spațiu cu geamuri fumurii și sisteme de supraveghere video.

Accesul era strict controlat, iar în interior activitatea era organizată similar unei instituții financiare. Existau chiar trei administratori și trei casieri care înregistrau tranzacțiile în registre contabile.

Citește și:

Cel mai bogat om din Ucraina a cumpărat un apartament în Monaco pentru suma record de 471 de milioane de euro România a negociat la Washington investiții de 3,5 miliarde de euro în energie și gaze Numerar ascuns și transferuri internaționale Potrivit anchetatorilor, banii erau aduși în locație în pungi de cumpărături, cutii de pantofi sau valize.

Sume importante au fost găsite și în alte locații, inclusiv în locuințele suspecților și în apropierea unor centre comerciale.

Ce descoperiri șocante au făcut autoritățile în această investigație?

Fondurile erau fie împrumutate cu dobânzi de până la 120%, fie transferate în străinătate printr-o rețea complexă de conturi și companii paravan, inclusiv prin state precum Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Lituania și Luxemburg. Unul dintre suspecți avea rolul de „contabil” al rețelei, ocupându-se de crearea firmelor fictive și de mascare a fluxurilor financiare ilegale.

Ancheta a scos la iveală și implicarea unor antreprenori italieni, care ar fi apelat la serviciile rețelei pentru a obține numerar în schimbul unor facturi false sau pentru a converti bani în criptomonede.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a rețelei și conexiunile internaționale ale acesteia.

Serviciile de informații dezvăluie amploarea fenomenului Google autorizează Pentagonul să utilizeze inteligența sa artificială pentru operațiuni clasificate INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița G4 Media Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele Gandul A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial.