Țeapă transfrontalieră de 2,9 milioane de euro?

Șase persoane bănuite de spălare de bani proveniți din infracțiuni comise în mai multe țări europene au fost duse, marți, la audieri, în urma unor percheziții de amploare desfășurate în județul Arad.

Știri de ultimă oră

Transferurile elevilor în vacanță au fost legale, deși au stârnit nemulțumiriTransferurile elevilor în vacanță au fost legale, deși au stârnit nemulțumiriNicușor Dan întâlnește Elbridge Colby, coordonatorul retragerii trupelor americane din EuropaNicușor Dan întâlnește Elbridge Colby, coordonatorul retragerii trupelor americane din EuropaPariuri în România: piața, istoria și noii jucătoriPariuri în România: piața, istoria și noii jucătoriTexasul votează altfel: Talarico, primul democrat în Senat după 38 de aniTexasul votează altfel: Talarico, primul democrat în Senat după 38 de ani

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, anchetatorii investighează transferul și ascunderea originii unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro, bani care ar proveni din înșelăciuni. Procurorul de caz și polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară. Suspecții sunt cercetați pentru spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform anchetatorilor, cei 2,9 milioane de euro își au originea în „infracţiuni de înşelăciune săvârşite pe teritoriul mai multor ţări europene, respectiv o schemă infracţională de tip investiţional ce a fost pusă în aplicare în decursul lunilor mai-iulie 2025”. În paralel cu audierile, procurorii au dispus măsuri asiguratorii pentru toți cei șase suspecți, în timp ce urmărirea penală este în plină desfășurare.

Autoritățile suspectează că sumele uriașe au fost obținute printr-o schemă de tip investițional, derulată într-un interval scurt, între mai și iulie 2025. Această fereastră strânsă de timp trădează o operațiune fulger de mutare a fondurilor, facilitată de conturi bancare deschise în mai multe state europene.

Citește și:

Cum opresc procurorii risipirea averilor?

Folosirea falsului în înscrisuri sub semnătură privată arată o tentativă clară de a masca identitatea beneficiarilor reali, o metodă clasică folosită de rețelele transnaționale.

Prin măsurile asiguratorii luate, anchetatorii vor să blocheze activele celor șase suspecți, ca să împiedice înstrăinarea bunurilor pe parcursul procesului. Această mișcare este vitală pentru a garanta recuperarea prejudiciului suferit de victime.

Între timp, ancheta înaintează, iar audierile de marți sunt abia primul pas în strângerea probelor necesare pentru a trimite dosarul în instanță.