Investigația DIICOT a scos la iveală un utilaj de 1,75 milioane de euro, destinat Belarusului, țară sancționată de UE

12 percheziții simultanee au declanșat ancheta miercurea?

Ancheta desfășoară de DIICOT a scos în lumina reflectoarelor o afacere complexă de export, în care un utilaj industrial de mare valoare, estimat la aproximativ 1,75 milioane de euro, urma să ajungă în Belarus, o țară supusă restricțiilor europene. La mijlocul acestei investigații se află și un reprezentant de rang înalt al USR, Alexandru Munteanu, care ocupă funcția de vicepreședinte al filialei Dâmbovița și de consilier local în Târgoviște.

Partidul de opoziție a emis un comunicat prin care precizează că, în cazul în care acuzațiile procurorilor se dovedesc a fi fundamentate, liderul regional va fi exclus din structurile organizației, conform procedurilor statutare interne.

Operațiunea de anchetă a fost declanșată miercurea printr-o serie de 12 percheziții simultane, efectuate atât în Capitală, cât și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Echipe mixte formate din procurori ai DIICOT și ofițeri ai Poliției Judiciare specializați în combaterea criminalității organizate au vizat diverse locații pentru a strânge probe în acest dosar, care vizează încălcarea și ocolirea sancțiunilor internaționale, precum și exportul de bunuri cu dublă utilizare.

Centrul gravitației al întregii afaceri este reprezentat de un strung vertical de tip VL40, un echipament de producție sofisticat, despre care autoritățile susțin că a fost modificat tehnic pentru a-și masca potențialul militar.

Investigatorii au identificat o rețea de tranzacții care presupunea transferul utilajului către intermediari din alte state, având ca destinatar final o companie belarusă inclusă pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Mai mult, probele indicate de DIICOT sugerează că mașina a suferit intervenții asupra parametrilor tehnici, prin adăugarea de componente hardware și software specifice, transformând-o într-un echipament apt pentru fabricarea de materiale militare.

Pentru a-și ascunde traseul real, beneficiarul final a fost protejat prin utilizarea unor societăți din țări terțe, care au servit drept ecrane financiare și comerciale, evitând astfel controlul strict al exporturilor.

Au fost depus autorizațiile de export necesare?

Procurorii au descoperit, de asemenea, că s-au depus demersuri pentru obținerea autorizațiilor de export necesare, însă operațiunile au continuat chiar și după ce aceste cereri au fost respinse de către autoritățile competente, ceea ce indică o intenție deliberată de a ignora reglementările în vigoare. În total, opt persoane au fost puse sub urmărire penală, în diverse forme de participare, pentru infracțiunea de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Printre aceștia se numără și Alexandru Munteanu, despre care surse judiciare citate de agenția Agerpres și alte publicații media au confirmat implicarea sa directă în lanțul de tranzacții suspecte.

USR a reacționat rapid la vestea publicării numelui lui Munteanu, confirmând statutul său actual în partid și menționând că acesta deține dublă cetățenie, română și moldovenească. Formațiunea politică a reiterat poziția sa fermă: dacă ancheta va duce la confirmarea vinovăției, va fi aplicată clauza de excludere din rândurile USR.

De asemenea, partidul a subliniat importanța legii inițiate de Oana Țoiu, ministrul de Externe și membru USR, care clasifică încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv cele impuse Federației Ruse, drept infracțiuni grave, nu simplă contravenții.

Procesul de audiere a celor opt suspecți continuă la sediul DIICOT, în timp ce ancheta rămâne deschisă pentru a clarifica toate aspectele acestei scheme de ocolire a restricțiilor europene.