Peste 40 de percheziții simultane în țară?
O afacere penală transnațională scoate la iveală legături surprinzătoare între spargerile de pe tărâm american și imobiliarele de lux din România. În centrul anchetei se află un cunoscut lider local al Partidei Romilor, într-un dosar în care procurorii DIICOT fac echipă cu agenții FBI.
Știri de ultimă oră
Transferurile elevilor în vacanță au fost legale, deși au stârnit nemulțumiri
Nicușor Dan întâlnește Elbridge Colby, coordonatorul retragerii trupelor americane din Europa
Pariuri în România: piața, istoria și noii jucători
Texasul votează altfel: Talarico, primul democrat în Senat după 38 de aniPe 14 octombrie, mascații și procurorii DIICOT Constanța au dat o lovitură în trombă, descinzând în 42 de locații din București, Argeș, Vâlcea și Dolj. Operațiunea a vizat o rețea de criminalitate organizată bănuită că a prosperat din infracțiuni comise peste ocean, mutând apoi banii în România prin investiții imobiliare spectaculoase.
Gruparea, pusă pe picioare în 2021, s-a specializat în importul ilegal de vehicule scumpe din Statele Unite. Profitând de breșele vamale și folosind acte falsificate, membrii rețelei reușeau să achite taxe mult mai mici statului.
Cum funcționa schema mașinilor de lux?
Diferența uriașă de bani intra direct în circuite financiare subterane și era reinvestită în active de valoare pe teritoriul românesc.
Pistele aduse de agenții federali americani au fost decisive.
Ce rol a jucat celebrul FBI în anchetă?
FBI a confirmat că suspecții au dat lovituri grele în SUA — de la spargeri și înșelăciuni până la tâlhării. Prada de peste ocean a fost „spălată” cu simț de Cine este liderul vizat de procurori?
Printre numele grele din dosar apare și cel al lui Alexandru Diamant, șeful organizației Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa.
Audierile au fost stabilite la sediul central DIICOT Constanța, în timp ce suspecții beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
Alte știri:
