Noi sancțiuni majore impuse de Regatul Unit!

În paralel, Regatul Unit a impus un pachet de 38 de sancțiuni care vizează direct platformele financiare, companiile petroliere și navele asociate cu aceste scheme internaționale de eludare a embargoului. Inclusiv cele coordonate de Ilan Shor.

Știri de ultimă oră

Transferurile elevilor în vacanță au fost legale, deși au stârnit nemulțumiriTransferurile elevilor în vacanță au fost legale, deși au stârnit nemulțumiriNicușor Dan întâlnește Elbridge Colby, coordonatorul retragerii trupelor americane din EuropaNicușor Dan întâlnește Elbridge Colby, coordonatorul retragerii trupelor americane din EuropaPariuri în România: piața, istoria și noii jucătoriPariuri în România: piața, istoria și noii jucătoriTexasul votează altfel: Talarico, primul democrat în Senat după 38 de aniTexasul votează altfel: Talarico, primul democrat în Senat după 38 de ani

ReporterIS: Kalin Georgescu a copiat proiectul Mâncare, apă, energie de la agentul rus Ilan Shor / Moldovan este condamnat la 15 ani de închisoare într-un caz de fraudă bancară Cum Ilan Shor controlează sistemul de plată paralelă Condus de Ilan Shor, rețeaua A7 a fost concepută ca un mecanism avansat pentru spălare de bani și evasiune la sancțiuni globale, au declarat oficialii Marican.

Structura a acționat ca un canal bancar subteran prin care actorii sancționați își camuflau tranzacțiile financiare sub pretextul unor schimburi comerciale legitime. Rețeaua operează prin zeci de societăți-mamă stabilite în jurisdicții terțe.

Aceste sub-agente erau controlate direct de personalul rețelei coordonat de Shor, care accesa conturile bancare prin intermediul conexiunilor VPN create special pentru a masca locațiile reale. Tranzacțiile interzise au fost dissimulate prin documente comerciale false, înregistrări modificate de import-export și descrieri înșelătoare ale mărfurilor. Infrastructura a inclus emiterea de către Old Vector LLC (entitate de rețea) a unui token blocat, garantat în ruble, denumit A7A5. Instrumentul cripto a permis circulația internațională de capital ilegal și a generat profituri directe pentru furnizorii de infrastructură sancționați.

Volumul operațiunilor efectuate în cadrul acestui umbrel a atins niveluri impresionante: la începutul anului 2026, rețeaua A7 a pretins că prelucrează mai mult de 2.000 de tranzacții zilnice, în total peste 7,5 trilioane de ruble (aproximativ 91,5 miliarde de dolari) - reprezentând aproximativ 13% din întregul comerț extern al Federației Ruse până în 2025.

Citește și:

Cine controla aceste sub-agente?

Legătura cu Rusia, Iranul, grupurile teroriste și atacuri cibernetice Sondajul FinCEN a arătat că mașina financiară coordonată a lui Shor a depășit cu mult granițele intereselor rusești, devenind un nod vital pentru regimul din Teheran și grupurile sale proxy. Infrastructura A7 a oferit rute de plată sigure pentru Banca Centrală a Iranului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (CGRI) și mișcările teroriste precum Hamas.

Unul dintre subsemnații rețelei a primit direct aproximativ 140 de milioane de dolari de la entități implicate în transportul clandestin de petrol iranian, iar alți 1,6 milioane de dolari au fost destinați achizițiilor de arme pentru Iran.

Rețeaua a fost interconectată cu Nobitex (cea mai mare platformă de criptomonede din Iran) și a procesat plățile pentru grupurile de ransomware și criminali cibernetici din Coreea de Nord care vizează platformele globale de active digitale.

Statele Unite impun un blocaj total Toate activele deținute de rețeaua A7, subentitățile sau entitățile controlate de mai mult de 50% dintre persoanele blocate sunt înghețate sub jurisdicția SUA. SUA Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat rezistența intervenției federale.

Departamentul Trezoreriei desființează infrastructura financiară care permite Iranului și altor adversari să evadeze sancțiunile, să transfere fonduri ilegale și să submineze integritatea sistemului financiar global.