Capital One: aceleași deficiențe în plângere, din nou?!

/Day NewsWhy Capital Unul a închis 300 de conturi ale lui Donald Trump: adevărul din spatele deciziei care a declanșat un proces masiv Autor: Daniel Mihai DragomirPublicat:03-08-2026 05:4003-08-2026 05:40 Audice ca sursă favorită pe Google in DiscoverFootnote: FacebookDistributed articleCuppressed: Măsură bancară: Închiderea a peste 300 de conturi asociate cu Trump

Știri de ultimă oră

Denis Drăguș exclus din lotul naționalei pentru meciul cu MoldovaCinci persoane rănite, inclusiv un copil, în accident cu poliția în SibiuServiciile secrete europene avertizează: atac rus iminent împotriva NATOContinuitate: Băsescu, critic la adresa lui Mureșan: „Știe carte, dar trebuie să taie din cheltuieli

Banca a depus documente în instanță explicând pentru prima dată că măsura a fost luată de experții săi în prevenirea spălării banilor în urma unor verificări riguroase, Reuters a citat denews. ro. Măsura băncii: închiderea a peste 300 Măsura băncii: închiderea a peste 300 de conturi legate de Trump Organization Banca a indicat că notificarea închiderii a peste 300 de conturi legate de Trump Organization, transmise în martie 2021, a fost rezultatul unei analize deschise a mai multor luni de AML, în conformitate cu politicile și reglementările interne în vigoare.

În Capital One, Banca nu a acuzat niciodată Organizația Trump și instanțele federale de implicare în activități de spaming, sau că unul dintre documentele identificate în contextul operațiunilor OneCiptal Company din Miami, Miami, Florida, a fost deja rezultatul unei analize deschise a mai multor luni de bancă responsabilă de LMA, dar în conformitate cu politicile și reglementările actuale.

Citește și:

Capital Unul susține că cea mai recentă

În Capital One însă, Organizaţia Trump nu a pus sub acuzare Organizaţia Trump şi tribunalele federale de două tipuri de activităţi de spaming, sau agenţiile de aplicare a legii ale unui singur partid, sau agenţiile de aplicare a legii din Miami, Florida, au fost deja selectate pentru „exprimarea drepturilor de judecată” după depunerea de către administraţia Trump a unei petiţii împotriva acţiunilor administraţiei Trump.

Capital Unul susține că cea mai recentă plângere, depusă în iulie, are aceleași deficiențe ca versiunile anterioare. Cazul vine într-un context în care administrația Trump acuză băncile majore de discriminare împotriva clienților conservatori. În august 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv de interzicere a negării serviciilor bancare din motive politice, iar în ianuarie a depus un proces similar împotriva lui JPMorgan Chase.

Singurul cinematograf din Franța în formatul IMAX 70mm a vândut toate biletele până în septembrie06:15 Știrile de la DayCircumstance din Cernavodia ar putea fi evitate? Radu Miruța spune că soluția este acolo de ani de zile:?? Aveam nevoie pentru a face masina noastra de iarna si soare vara? 06:00 Știri ale zileiTotul cade din cer!